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AML & Risk Integration Specialist

Ubicación: 

Madrid, ES

Perfil profesional:  Medios de Pago
Experiencia requerida:  Más de 2 años de experiencia
Modalidad del puesto: 

Indra Group, Tech for the future.

Impulsamos la transformación digital con impacto, gracias a la tecnología avanzada, el conocimiento sectorial y el talento global.

 

 

💻 ¡Únete a nuestro equipo de Medios de pago como AML & Risk Integration Specialist

Ser parte de nuestro equipo de Nuek significa ser el socio clave de nuestros clientes frente a la revolución de los medios de pago, mejorando y enriqueciendo la experiencia de usuario. Somos líderes en procesamiento en LATAM y Europa, cumpliendo con las normativas locales y los más altos criterios de seguridad.

 

 

💡 ¿Qué harás?

  • Definir requerimientos funcionales y regulatorios AML/KYC para herramientas de screening y monitoreo.
  • Asegurar que reglas, umbrales, segmentación de riesgo y modelos de alertas estén alineados con normativa, políticas internas, RBA y estándares de auditoría.
  • Diseñar y supervisar procesos de onboarding, KYC refresh, gestión de alertas, escalados, sanciones y PEPs.
  • Garantizar trazabilidad end‑to‑end de alertas, evidencias, decisiones y flujos operativos.
  • Coordinar pruebas funcionales, UAT y validaciones de efectividad de controles.
  • Definir y mantener documentación AML clave para auditoría y regulador.
  • Colaborar con IT para asegurar integraciones correctas, calidad del dato y reporting regulatorio.

 

 

🎯 ¿Qué buscamos en ti?

Buscamos incorporar una persona con experiencia en AML & Risk Integration Specialist para reforzar nuestro equipo de Compliance & Risk, con un rol clave en la definición, integración y gobernanza de soluciones AML/KYC.

  • Experiencia sólida en Compliance AML, KYC, sanciones y/o riesgos financieros.
  • Conocimiento práctico de marcos regulatorios AML/KYC y sanciones internacionales.
  • Experiencia con herramientas de screening y monitoreo (World‑Check, Dow Jones, LexisNexis, Actimize, Firco u otras similares).
  • Capacidad para traducir requerimientos normativos en políticas, procedimientos, controles y configuraciones funcionales.

📩 Si te interesa un rol con impacto real en un entorno regulado y en crecimiento, queremos conocerte.

 

 

Lo que te ofrecemos

  • Estabilidad y Futuro 🏢✨: Proyectos a largo plazo en una empresa líder en tecnología con más de 50.000 profesionales, con seguridad financiera.
  • Proyectos Innovadores y de Alto Alcance 🚀: Trabajarás con tecnologías de vanguardia, con un impacto tanto a nivel nacional como internacional.
  • Ambiente Cercano y Transparente 🤝: Disfrutarás de una comunicación directa y fluida con responsables y compañeros/as, en un entorno colaborativo y abierto.
  • Autonomía y Flexibilidad ⏳: Tendrás libertad para organizar tu trabajo, con una conciliación real y adaptada a tu ritmo. 
  • Plan de carrera adaptado a ti 📈: Diseñado para impulsar tu crecimiento y desarrollo profesional.
  • Formación continua 📚: en Open University y Udemy for Business (¡más de 6.000 cursos para especializarte!).
  • Descuentos exclusivos para tu bienestar 🎁: Disfruta de ventajas en gimnasios, restaurantes, tiendas, ocio y mucho más al ser empleado de Indra.
  • Retribución competitiva 💰 y planes de compensación flexibles 💸📊 a tus necesidades.

 

 

 ¿Cómo es nuestro proceso de selección? 

  • Revisión de tu perfil 🔍: Evaluamos tu experiencia y habilidades para determinar si encajas con lo que buscamos.
  • Primera toma de contacto (5-10 min) 📞: Si recibes una llamada de un número desconocido, ¡es nuestro equipo! Será una conversación rápida para conocerte y resolver cualquier duda.
  • Entrevista con el equipo de atracción de talento🤝: Queremos que nos conozcas mejor como empresa: valores, flexibilidad, modelo de carrera... para que tanto tú como el nuestro equipo de talento pueda analizar si hay match.
  • Entrevista técnica 🤝: Te reunirás con el equipo, quienes te explicarán el proyecto y las funciones. También exploraremos tus conocimientos técnicos. Además, te realizaremos breves pruebas de competencias psicológicas e inglés (si es necesario).
  • Oferta y bienvenida 🎉: Si todo va bien, ¡te incorporas a nuestro equipo y comenzamos esta nueva etapa!

 

Nuestro compromiso es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.

 

¡INDRA es empresa Top Employer 2026! Incorpórate a una empresa certificada como una de las mejores empresas empleadoras de España, gracias a nuestra gestión integral de RRHH y a las condiciones para nuestros profesionales.

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